香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 佰家富app交流群京网文【2017】10231-1151号 2024-10-27 佰家富app网址 奔驰4S店员工试车撞伤清洁工 车主“躺枪”：凭啥要我出保险 2024-09-06 佰家富app登录3月买车季，新浪汽车新车7.4折起！ 2024-07-03 佰家富app计划35岁还不结婚的生活什么样？ 2024-12-29 佰家富app注册网压线生易落榜 如何报上好大学？ 2024-04-12 佰家富app手机版Selina恋爱：别再为爱下跪 2024-12-12 佰家富app开奖结果荷兰教授用“睡美人”比喻论文被退稿:歧视女性 2024-11-19 佰家富app技巧李光斗:大火改变法国像911改变美国 2024-12-17 佰家富app官网选公办还是选国际校？ 2024-11-08 佰家富app官网平台 不酷不行的爆款阔肩西装 2024-09-21 佰家富app投注 不和实锤？赵丽颖取关前经纪人黄斌 曝资源全被带走 2024-05-01 佰家富app代理2018-10-21 期加油向未来 第3季丁俊晖挑战花式打法秀呆撒贝宁知识科普 2025-01-15 佰家富app必赚方案西南联大与清华校长梅贻琦日记：通才教育和学术自由 2024-12-02 佰家富app漏洞扬州瘦马：二十四桥边的凄惨群体 2025-01-15 佰家富app客户端人民海军成立70周年海上阅兵（央视完整版） 2024-11-21 佰家富app计划群舰船对撞、持枪叫骂，越南与印尼在南... 2024-04-21 佰家富app平台银隆再爆猛料 魏银仓曾用公款270万为家人及亲家买车 2024-11-08 佰家富app规则 狐观美国 | 超半数中等收入的老年人十年后付不起护理费用 2024-12-12 佰家富app玩法 别看韩剧了！这才是百年前真实朝鲜 2024-08-22 佰家富app走势图NEST《英雄联盟》夏季总决赛落地贵阳市 2024-04-13 佰家富app论坛足球版"真香" 王健林20年前宣布永远退出足坛今高调复出 2024-09-08 佰家富app官网网址预售14.88-15.88万 帝豪GL PHEV预售价 2024-05-30 佰家富app邀请码丹帅:火箭罚球应再多20次 哈登:我只想要裁判公平 2024-10-15 佰家富app下载搜救犬水灾救援22天殉职 主人:它太累了 2024-07-19  ) 佰家富app地图 |
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